证券代码：600337     证券简称：美克家居       公告编号：临 2023-021

          美克国际家居用品股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(资料图)

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

     一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2023 年 3 月 9 日

  (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会

议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

     (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召

开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

以线上方式出席，董事彭慧斌委托独立董事李薇出席会议；

议。

     二、议案审议情况

     (一)非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                            反对                           弃权

股东类型          票数          比例（%）          票数           比例（%）              票数        比例（%）

     A股    314,087,431    98.5407      4,651,046       1.4593            0          0.0000

     (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                               同意                        反对                      弃权

          议案名称

序号                          票数         比例（%）         票数         比例（%）         票数    比例（%）

     关于公司为控股股东

     提供担保的议案

     (三)关于议案表决的有关情况说明

份总数的三分之二以上审议通过。

表决。

     三、律师见证情况

     律师：张云栋、薛玉婷

     公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的

资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

临时股东大会的法律意见书。

     特此公告。

                                          美克国际家居用品股份有限公司董事会

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