杭州和泰机电股份有限公司独立董事

 关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

  根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

(相关资料图)

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法

规以及杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董

事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅公司提供的有关文

件及材料后，基于独立判断的立场，本着客观、公正、审慎的原则，对公司拟提

交第一届董事会第十次会议审议的相关事项进行了事前审查，并发表事前认可意

见如下：

     一、《关于拟续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验

和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范

公司财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，严格遵守

财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执

业准则，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反应公司的财务状况和经营成

果。

  我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机

构，并同意将本议案提交公司第一届董事会第十次会议审议。

     二、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》的事前认可意见

  经审阅公司提交的《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并了解相

关关联交易的背景情况后，我们认为公司预计 2023 年度拟发生的日常关联交易

（包括比照关联交易履行审议程序的交易）是基于日常经营所需。相关交易以市

场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，符合公司的整体和长远利益，

不存在影响公司独立性以及损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，我们对

此表示认可，并同意将本议案提交公司第一届董事会第十次会议审议，关联董事

应当回避表决。

                   （以下无正文）

 （本页无正文，为《杭州和泰机电股份有限公司独立董事关于第一届董事会

第十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

全体独立董事签名：

 傅建中        姚明龙          韩灵丽

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